公告日期:2020-08-18
公告编号:2020-070
证券代码:832953 证券简称:创识科技 主办券商:兴业证券
福建创识科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 6 日以电话及电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长张更生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-070
具体内容详见2020年8月18日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-072)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不构成关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2020年8月18日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2020-073)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不构成关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建创识科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
福建创识科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日
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