公告日期:2020-10-30
公告编号:2020-048
证券代码:832951 证券简称:华津科技 主办券商:国融证券
山东华津机电科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:湘潭华进重装有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 18 日以纸质方式发出
5.会议主持人:李书华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李书华担任公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,经公司董事会及相关股东推
公告编号:2020-048
荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名李书华(连任)为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举刘伟担任公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名刘伟(连任)为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举陈佳担任公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名陈佳(连任)为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2020-048
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举彭翔担任公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名彭翔(连任)为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举胡智敏担任公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名胡智敏(连任)为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。
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