公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-013



证券代码：832951 证券简称：华津科技 主办券商：国融证券



山东华津机电科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭德平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-013



董秘出席此次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程> 议案 》

1.议案内容：



为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com ） 的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《股东大会议事规则 》的议案

1.议案内容：



为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2020-013



无

（三）审议通过《董事会议事规则 》的议案

1.议案内容：



为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：



同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《监事会议事规则 》的议案

1.议案内容：



为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟对《监事会议事规则》进行修订。详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nee……
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