公告日期:2020-04-22
公告编号:2020-010
证券代码:832951 证券简称:华津科技 主办券商:国融证券
山东华津机电科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 11 日以纸质方式发出
5.会议主持人:董事长彭德平先生
6.会议列席人员:部分监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《延期披露公司 2019 年年度报告》议案
1.议案内容:
由于新冠疫情影响,公司财务人员返岗复工晚,会计师无法按既定的审计计划完成审计,故延期披露公司 2019 年年度报告。详见公司在全国中小企业股份
公告编号:2020-010
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东华津机电科技股份有限公司关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号:2020-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东华津机电科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
山东华津机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
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