公告日期:2021-01-13
公告编号:2021-001
证券代码:832950 证券简称:益盟股份 主办券商:东兴证券
益盟股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:曾山
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于益盟股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.议案内容
公司第三届董事会任期即将届满,根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有限公司提名委员会议事规则》的有关规定,由符合公司章程规定的股东推荐,并经董事会提名委员会进行资格审核,提名曾山、郭斐、俞湧、束建平、杨军、湛炜标为公司第四
公告编号:2021-001
届董事会非独立董事候选人,任期三年,自 2021 年 1 月 31 日起算,自股东大会审议通
过后生效。
2.议案表决结果
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于益盟股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案》
1.议案内容
公司第三届董事会任期即将届满,根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有限公司提名委员会议事规则》的有关规定,由董事会推荐,并经董事会提名委员会进行资格审核,提名王晓阳、张苏、刘杉为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自
2021 年 1 月 31 日起算,自股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容
提议于 2021 年 1 月 29 日 14:30,于公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会,
审议相关议案。
详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的公告,公告名称为《益盟股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2021-013)
公告编号:2021-001
2.议案表决结果
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《益盟股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告!
益盟股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 1……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。