公告日期：2020-12-16

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：东兴证券

益盟股份有限公司



第三届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场、电话



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 7 日以书面方式发出



5.会议主持人：曾山



6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展需要，公司对 2021 年度日常性关联交易作出预计。详见同日

披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益 盟股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-079）。

2.议案表决结果



同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



关联董事湛炜标、梁宇峰回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》



1. 议案内容



为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公 司、分公司及子公司中、高级管理人员及核心技术（业务）员工的积极性和创造性， 有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现公司可持续 发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划 （草案）》（公告编号：2020-083）。



2.议案表决结果



同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



董事梁宇峰、杨军、束建平系本次员工持股计划的参与对象，已回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划授予的参与对象名单的

议案》



1.议案内容



公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管

理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求 （试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持 股计划参与对象的主体资格合法、有效。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统 网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2020 年员工持股 计划授予的参与对象名单》（公告编号：2020-084）。



2.议案表决结果



同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



董事梁宇峰、杨军、束建平系本次员工持股计划的参与对象，已回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》



1.议案内容



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告， 公告名称为《益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》，（公告编号：2020- 085）。



2.议案表决结果



同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



董事梁宇峰、杨军、束建平系本次员工持股计划的参与对象，已回避表决。

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