公告日期:2020-12-16
证券代码:832950 证券简称:益盟股份 主办券商:东兴证券
益盟股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:曾山
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
根据公司业务发展需要,公司对 2021 年度日常性关联交易作出预计。详见同日
披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的公告,公告名称为《益 盟股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-079)。
2.议案表决结果
同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联董事湛炜标、梁宇峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》
1. 议案内容
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调动公 司、分公司及子公司中、高级管理人员及核心技术(业务)员工的积极性和创造性, 有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起,实现公司可持续 发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,制定《益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)的公告,公告名称为《益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划 (草案)》(公告编号:2020-083)。
2.议案表决结果
同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
董事梁宇峰、杨军、束建平系本次员工持股计划的参与对象,已回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划授予的参与对象名单的
议案》
1.议案内容
公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管
理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求 (试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,符合《益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》规定的参与对象范围及授予条件,其作为公司本次员工持 股计划参与对象的主体资格合法、有效。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统 网站(www.neeq.com.cn)的公告,公告名称为《益盟股份有限公司 2020 年员工持股 计划授予的参与对象名单》(公告编号:2020-084)。
2.议案表决结果
同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
董事梁宇峰、杨军、束建平系本次员工持股计划的参与对象,已回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》
1.议案内容
详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的公告, 公告名称为《益盟股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》,(公告编号:2020- 085)。
2.议案表决结果
同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
董事梁宇峰、杨军、束建平系本次员工持股计划的参与对象,已回避表决。
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