公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-044

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：益盟股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾山

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 方，持有表决权的股份总数 307,943,400
股，占公司有表决权股份总数的 69.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-044

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 7 人，均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用部分闲置资金进行对外投资的议案》

1.议案内容

公司为了提高资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司 经营资金需求及有效控制风险的前提下，以不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资 金择机进行对外投资。

内容详见 2024 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于公司使用部分闲置 资金进行对外投资的公告》（编号：2024-041）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 307,693,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反
对股数 250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：李诗滢、黄依安
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会 议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东 大会决议合法、有效。
四、备查文件目录


公告编号：2024-044

《益盟股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
特此公告！

益盟股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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