公告日期:2018-06-28
公告编号:2018-020
证券代码:832949 证券简称:皇家壹号 主办券商:广发证券
成都皇家壹号家居艺术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年7月13日9时
结束时间:2018年7月13日11时
(五)会议召开方式
公告编号:2018-020
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年7月6日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司增加经营范围并修改章程的议案》;
2、《关于公司变更名称并修改章程的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表
个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托
书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人法人股东出席
本次会议,应出示本人身份证、加盖法人的单位印章的单位营业执
照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次
会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签
署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登
公告编号:2018-020
记手续,可用信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登
记
(二)登记时间:2018年7月11日
(三)登记地点:
公司董秘办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:张静
地址:成都市双流县西航港开发区顺风村
电话:028-85881178
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
成都皇家壹号家居艺术股份有限公司
董事会
2018年6月28日
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