公告日期：2018-05-16

公告编号：2018-014



证券代码：832949 证券简称：皇家壹号 主办券商：广发证券



成都皇家壹号家居艺术股份有限公司



董事、监事换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度



股东大会于2018年5月14日审议并通过：



1）、选举袁玉苹、王永生、张静、李彩虹、傅晓瑜为公司第二届董事会成员，任期3年，自2018年5月14日起至2021年5月13日止；



2）、选举赵耀、张德鹏为公司第二届监事会成员，任期3年，



自2018年5月14日起至2021年5月13日止；



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



3人，持有公司股份21,460,000股，占股份总数的93.30%，会议由



袁玉苹主持。



公告编号：2018-014



以上决议表决情况为：



同意股数21,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2018年 5月 14 日审议并通过：选举为公司高瞻为职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事赵耀、张德鹏共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满。



以上决议表决情况为：



本次职工代表大会应到会职工代表50 人，实到 50 人。



表决结果：同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事袁玉苹持有公司股份16,680,000股，占公司股本的



72.52%。



该任命董事王永生持有公司股份 2,780,000 股，占公司股本的



12.09%。



该任命董事张静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事李彩虹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事傅晓瑜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事高瞻持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事赵耀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2018-014



该任命监事张德鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



第一届董事会的董事、第一届监事会的监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生第二届董事会董事和第二届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



在第二届董事会和第二届监事会产生后重新选举董事长、监事会主席，并重新聘任高级管理人员，确保公司组织机构健全，提高公司的规范运作水平。



(二)对公司生产、经营上的影响



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时选举董事长、监事会主席，并及时聘任高级管理人员，提高公司的规范运作水平，确保公司稳健运行，对公司生产、经营具有积极意义。



三、备查文件



（一）《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司2017年年度股东大会



决议》



（二）《公司职工代表大会决议》



成都皇家壹号家居艺术股份有限公司



董事会



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