公告日期：2017-06-20

公告编号： 2017-016

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证券代码： 832949 证券简称： 皇家壹号 主办券商：广发证券

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司成都皇家壹号网络科技有限公司，注册

地为成都市高新区， 注册资本为人民币 6,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

2017 年 6 月 19 日，本公司第一届董事会第十六次会议对本

次议案进行了审议，公司董事会 5 名成员中，同意 5 票，反对 0

票，弃权 0 票 。 根据《公司章程》，本次对外投资无需经过股

东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

新公司的设立应当在当地工商局办理注册登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资拟进入家居行业信息化开发和电子商务服务领

域。自行开发并运营家居供应链采购与服务平台，为上下游企业提

供电子商务服务和信息化建设。

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二、 投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为人民币

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：成都皇家壹号网络科技有限公司

注册地：成都市高新区

经营范围： 信息系统集成；网络信息技术、电子数码产品领域内

的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；商务

咨询（不含投资咨询）；市场信息咨询（不含投资咨询）：市场调研；

网上贸易代理；设计、制作各类广告（不含气球广告）；计算机软件

开发、销售；销售电子产品、日用品；数据处理和存储服务；增值电

信业务经营。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

成都皇家壹号家居艺术股

份有限公司

人民币 6,000,000.00 100.00%

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次投资是公司建立互联网家居服务平台和信息化建设的重

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要决策，帮助提升公司综合实力、市场竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司战略规划及发展方向，能够提升公司信息化

水平，对公司业务有积极正面的影响，但仍可能存在一定的经营和

管理风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资会逐步增加对公司的盈利贡献。

四、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司第一届

董事会第十六次会议决议》。

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。