公告日期：2017-06-20

公告编号：2017-017



证券代码：832949 证券简称：皇家壹号 主办券商：广发证券



成都皇家壹号家居艺术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月5日9时



结束时间：2017年7月5日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-017



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月30日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



《关于增加公司经营范围和修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人的单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记



(二)登记时间: 2017年7月4日9时



(三)登记地点:



公告编号：2017-017



公司四楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张静 地址：成都市双流县西航港开发区顺风村 邮政编



码：610000 电话：028-85881178



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



成都皇家壹号家居艺术股份有限公司



董事会



2017年6月20日




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