公告日期：2017-05-17

证券代码：832949 证券简称：皇家壹号 主办券商：广发证券



成都皇家壹号家居艺术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017



年5月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：袁玉苹



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的



股份21,480,000股，占公司股份总数的93.39%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司董事会按照《公司法》和《公司章程》规定，结合 2016 年所做的实际



工作，编制了公司《2016 年年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数21,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次



股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》



1.议案内容



公司监事会按照《公司法》和《公司章程》规定，结合 2016 年所做的实际



工作，编制了公司《2016 年年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数21,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次



股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《公司 2016年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



公司财务部按照《公司法》和《公司章程》规定，结合公司 2016年财务情



况，编写了《2016年年度财务决算报告》、《2017年年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数21,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次



股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》



1.议案内容



详见 2017年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016 年年度报告》（公告编号为 2017-010）



和《2016 年年度报告摘要》（公告编号为2017-009）。



2.议案表决结果：



同意股数21,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次



股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》



1.议案内容



经董事会研究决定，2016年度不进行利润分配



2.议案表决结果：



同意股数21,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次



股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



否



(六)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》1.议案内容



详见 2017年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



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