公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-007



证券代码：832949 证券简称：皇家壹号 主办券商：广发证券



成都皇家壹号家居艺术股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



成都皇家壹号家居艺术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2017年4月21日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由张德鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



(一) 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东



大会审议；



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



(二) 《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》, 并提



请股东大会审议；



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（三）《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报



告的议案》，并提请股东大会审议；



公告编号：2017-007



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（四）《关于公司 2016年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议；



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（五）《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》，并提请股东大会审议；



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（六）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议;



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



(七)《关于募集资金实际存放于与使用情况专项报告》，并提请股东



大会审议；



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（八）《关于补充确认公司2016年度日常关联交易的议案》，并提请



股东大会审议。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件



(一) 经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-007



成都皇家壹号家居艺术股份有限公司



监事会



2017年4月25日




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