公告日期：2016-11-28

公告编号：2016-033



证券代码：832949 证券简称：皇家壹号 主办券商：广发证券



成都皇家壹号家居艺术股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月24日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：袁玉苹



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份21,480,000股，占公司股份总数的93.39%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-033



(一)审议通过《关于同意徐培、吴霞辞去成都皇家壹号家居艺术股份有限公司董事职务的议案》



1.议案内容



同意原股东徐培、吴霞因个人原因辞去公司董事职务



2.议案表决结果：



同意股数 21,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于提名李彩虹为成都皇家壹号家居艺术股份有限公司董事的议案》



1.议案内容



因原董事徐培、吴霞离职，董事人数低于法定人数，所以增补李彩虹为董事。



2.议案表决结果：



同意股数 21,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



公告编号：2016-033



(三)审议通过《关于提名傅晓瑜为成都皇家壹号家居艺术股份有限公司董事的议案》



1.议案内容



因原董事徐培、吴霞离职，董事人数低于法定人数，所以增补傅晓瑜为董事。



2.议案表决结果：



同意股数 21,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大



会决议》



成都皇家壹号家居艺术股份有限公司



董事会



2016年11月28日




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