公告日期:2016-09-07
公告编号: 2016-027
证券代码: 832949 证券简称: 皇家壹号 主办券商:广发证券
成都皇家壹号家居艺术股份有限公司
股票发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年9月6日, 成都皇家壹号家居艺术股份有限公司2016年第三
次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》 , 现就认
购事宜安排如下:
一、 在册股东优先认购安排
(一) 在册股东优先认购安排
本次股票发行价格为人民币2.50元/股,股票发行数量为不超过
300万股(含300万股)人民币普通股。在册股东在同等条件下享有优
先认购权。
(二) 在册股东的认定
在册股东为截至股权登记日登记在册的股东(股权登记日为2016
年8月31日)。
(三)在册股东认购数量
在册股东优先认购的股份数量上限=[ (在册股东于本次股票发
行股权登记日所持公司股份数量/公司本次股票发行前总股本)×
本次股票发行总股份数]的整数部分。
1、在册股东所持股份数以股权登记日收市时在中国证券登记
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结算有限责任公司北京分公司登记数额为准;
2、取整部分是指对计算结果向下取整,即为不超过计算结果
的最大整数值,如1000.9股取整部分为1000股。
(四)在册股东缴款安排
1、 2016年9月12日前(含当日),在册股东进行股份认购,与公
司签署《 股票发行认购合同》。逾期未签署《股票发行认购合同》视
为股东放弃认购。
2、 2016年9月13日至2016年9月14日,在册股东缴纳认购资金,
并将汇款底单复印件(股东应在汇款底单空白处注明股东联系人姓名
和电话)传真或以电子邮件扫描件等形式发送至公司,同时与公司电
话确认。
3、 2016年9月15日前(含当日),公司确认在册股东的认购资金
到账无误后,通知在册股东股份认购成功。
二、 新增投资者认购程序
(一) 新增投资者认购安排
根据在册股东认购结果,公司将于2016年9月16日前(含当日)
与控股股东袁玉苹、 新增合格投资者业之峰诺华家居装饰集团股份有
限公司确定认购数量,签订《 股票发行认购合同》。
(二) 缴款的时间安排
1、缴款起始日: 2016年9月19日
2、 缴款截止日: 2016年9月21日
(三) 认购程序
1、 2016年9月16日前(含当日),本次股票发行新增认购人与公
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司签署《 股票发行认购合同》;
2、 2016年9月19日至2016年9月21日,认购人进行股份认购,将
本次股票发行认购资金存入公司指定银行账户;
3、 2016年9月21日前(含当日),认购人将缴纳认购资金的汇款
底单复印件(股东应在汇款底单空白处注明股东联系人姓名和电话)
传真或以电子邮件扫描件等形式发送至公司,同时与公司电话确认。
4、 2016年9月22日前(含当日),公司确认认购人的认购资金到
帐无误后,认购人股份认购成功。
(四) 认购成功的确认方法
公司确认认购人的资金到账无误后,通知认购人股份认购成功。
认购对象在将资金汇入股票发行指定账户一个工作日后,或在2016
年9月22日前(含当日) ,公司尚未与认购对象联系确认认购是否成
功,则可能存在公司无法联系认购对象的情况,请认购对象拨打公司
电话以确认股份认购状态。
对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题,公司将与认购
对象进行及时联络,以保证认购的顺利完成;对于由于认购对象联系
电话无法联系而引起的各种问题和责任将由认购对象自行承担。
(五) 其他相关事项
1、汇款时,汇款人账号、户名应为认购对象本人,在汇款用途
或备注中填写“ 用于皇家壹号投资款” 。
2、汇款相关手续费由认购对象自理,不得在认购资金内扣除。
3、认购对象汇入的资金与其认购股份不一致,以认购对象汇入
的资金可认购股份数、已签订的《 股票发行认购合同》中认购股份数
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两者中最小股数为准。若有超额认购资金,公司将在完成工商变更手
续,且发行资金到账后将超额部分退回认购对象。
4、对于收到认购对象的汇款底单,但未收到银行出具的认购对
象汇款到账入账单,公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因,
并尽快解决出现的问题。
三、 缴款账户
户名: 成都皇家壹号家居艺术股份有限公司
开户行: 中国建设银行股份有限公司双流航空港分理处
账号: 51050110203400000078
银行对增资款缴款的要求:无
四、 联系方式
(一) 联系人姓名: ……
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