公告日期:2016-08-22
公告编号:2016-021
证券代码:832949 证券简称:皇家壹号 主办券商:广发证券
成都皇家壹号家居艺术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次大会为2016年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016 年9月6日 10:00分
结束时间:2016 年9月6日 12:00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2016-021
本次股东大会的股权登记日为2016年8月31日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。
在股权登记日买入证券的投资享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于公司股票发行方案的议案》;
(二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;
(三)《关于修改公司章程的议案》;
(四)《关于制订<成都皇家壹号家居艺术股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东需持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
公告编号:2016-021
(二)登记时间: 2016年9月2日9时 00 分至 2016 年9月 2日 17
时 00 分。
(三)登记地点:
公司四楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系人:张静
2、联系电话:028-85881748,15928173998
3、传真:028-85881168
4、联系地址:成都市机场路航空港社区 116号
5、邮政编码:610000
(二)会议费用:参会股东出席大会的一切费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》成都皇家壹号家居艺术股份有限公司
董事会
2016年8月22日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。