公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-019

证券代码：832948 证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券
武汉金牌电工股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审议程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日上午 9 时。


公告编号：2020-019

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832948 金牌电工 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科(武汉)律师事务所邓琼华、沈震宇律师。
（七）会议地点
湖北省咸宁市赤壁市经济开发区发展大道 137 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》
2019 年监事会工作报告。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》
董事会对 2019 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》

详见公司于 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-017 号），
《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-018 号）中的内容。


公告编号：2020-019

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》
2019 年财务决算报告。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》
2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》
根据经营发展需要，2019 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于聘请北京兴华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构》同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》
详见同日披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。
（九）审议《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》

根据北京兴华会计师事务所出具的 2019 年年度审计报告，公司累计未分配利润为【-20,847,561.76】元，实收股本总额为【52,280,000.00】元，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，当累计未分配利润达到公司实收资本股本总额的三分之一时，应提交公司股东大会。详见 2020-021《 关于累计未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的》公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案……
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