公告日期:2018-10-16
公告编号:2018-036
证券代码:832948 证券简称:金牌电工 主办券商:长江证券
武汉金牌电工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:但海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数52,279,667股,占公司有表决权股份总数的99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举但华为武汉金牌电工股份有限公司监事会监事》议案
1.议案内容:
依据《中华人民共和国公司法》及相关法规和《公司章程》的规定,现选举但华为监事,任期自本次股东大会审议通过之日至本届监事会届满之日止。
公告编号:2018-036
同意股数52,279,667股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
《武汉金牌电工股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
武汉金牌电工股份有限公司
董事会
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