公告日期:2021-11-18
公告编号:2021-036
证券代码:832947 证券简称:意畅科技 主办券商:华融证券
北京意畅科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长侯东民先生
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司武汉意畅智云科技有限公司增资议案》
1.议案内容:
因业务发展需要,北京意畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司武汉意畅智云科技有限公司(以下简称“武汉意畅智云”)拟进行增资。增
公告编号:2021-036
资方武汉晋杰一维企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“晋杰一维”)拟以人民币 100 万元整认购武汉意畅智云新增注册资本 100 万元。武汉意畅智云的本次增资事项,公司拟放弃优先认购权。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
因晋杰一维为公司关联方,本议案涉及关联交易,关联董事侯东民、张志光回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
北京意畅科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日
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