公告日期:2021-08-24
公告编号:2021-033
证券代码:832947 证券简称:意畅科技 主办券商:华融证券
北京意畅科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 706 号 公
司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长侯东民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等相关行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数5,076,500 股,占公司有表决权股份总数的 85.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员全部列席会议。
公告编号:2021-033
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司住所变更议案》
1.议案内容:
公司原住所地:北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 1705-1
号。
变更后公司住所地:北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 706
号。
根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司的住所名称变更及《公司章程》的修改需经股东大会审议通过后,提交工商行政管理部门核定,变更后的公司住所以工商行政管理部门最终核定为准。
2.议案表决结果:
同意股数 5,076,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>议案》
1.议案内容:
原《公司章程》第四条:“公司住所:北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中
心 B 区 2#B 座 1705-1 号”。
现修改为:“公司住所:北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座
706 号”。
根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司的住所名称变更及《公司章程》的修改需经股东大会审议通过后,提交工商行政管理部门核定,变更后的公司住所以工商行政管理部门最终核定为准。
2.议案表决结果:
同意股数 5,076,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2021-033
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京意畅科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
北京意畅科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
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