公告日期:2021-08-09
公告编号:2021-027
证券代码:832947 证券简称:意畅科技 主办券商:华融证券
北京意畅科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 1 日以微信、电话方式发出
5.会议主持人:董事长侯东民
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司住所变更》议案
1.议案内容:
公司原住所地:北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 1705-1
号。
变更后公司住所地:北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 706
公告编号:2021-027
号。
根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司的住所名称变更及《公司章程》的修改需经股东大会审议通过后,提交工商行政管理部门核定,变更后的公司住所以工商行政管理部门最终核定为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
原《公司章程》第四条:“公司住所:北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中
心 B 区 2#B 座 1705-1 号”。
现修改为:“公司住所:北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座
706 号”。
根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司的住所名称变更及《公司章程》的修改需经股东大会审议通过后,提交工商行政管理部门核定,变更后的公司住所以工商行政管理部门最终核定为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
定于 2021 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2021 年第二次临
时股东大会,审议《关于公司住所变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-027
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京意畅科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 9 日
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