公告日期:2017-08-17
公告编号: 2017-018
证券代码: 832945 证券简称: 金长城 主办券商: 东吴证券
淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 8 月 6 日, 书面方式。
2、 会议召开时间: 2017 年 8 月 16 日
3、 会议召开地点: 公司会议室
4、 会议召开方式: 现场方式
5、 会议主持人: 监事会主席徐伟先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监事会会议
的监事共 0 人。
二、 议案审议情况
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-018
(一) 审议通过关于《 2017 年半年度报告》的议案, 该议案无需
提交股东大会审议
1、 议案内容
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的 《 2017 年半年
度报告》(公告编号: 2017-019)。公司监事会对公司《 2017 年半年
度报告》进行了审议,并发表审核意见如下:
( 1)公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
( 2)公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌
公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求,未发现公司 2017
年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2017 年半
年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况;
( 3) 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
2、议案表决结果:
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一) 经与会监事签字的《淮安市清浦区金长城农村小额贷款股
公告编号: 2017-018
份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
(二) 经与会监事与记录人签字的《淮安市清浦区金长城农村小
额贷款股份有限公司第一届监事会第十次会议记录》
淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 17 日
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