公告日期：2017-04-21

证券代码：832945 证券简称：金长城 主办券商：东吴证券



淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长黄跃先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上刊登了本次股东大会的



通知公告(公告编号2017-005)。本次年度股东大会的召集、召开、



议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，



持有表决权的股份110,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



董事会工作报告就2016年度公司经营情况及董事会日常工作情



况进行了回顾，提出了2017年度的工作思路及重点工作。



2.议案表决结果：



同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



监事会工作报告就监事会工作开展情况及2016年年度监督检查



情况进行了汇报，提出了2017年度工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年年度报告及其报告摘要>的议



案》



1.议案内容



详见公司于2016年3月31日在全国中小企业股份转让系统指



定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的《2016年年度报告》



（公告编号：2017-004）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：



2017-003）。



2.议案表决结果：



同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年财务决算报告>及<2017年财



务预算报告>的议案》



1.议案内容



2016年度财务决算情况，分析2016年度财务运营情况，提出



2017年度财务预算方案。



2.议案表决结果：



同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的瑞华会计师事务所



（特殊普通合伙）继续为公司……
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