公告日期：2016-03-30

证券代码：832945 证券简称：金长城 主办券商：东吴证券

淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年3月30日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄跃

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016年 3月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台www.neeq.cc上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号2016-006)。本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份110,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

董事会工作报告就 2015 年度公司经营情况及董事会日常工作情况

进行了回顾，提出了 2016 年度的工作思路及重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

监事会工作报告就监事会工作开展情况及2015年年度监督检查情况进行了汇报，提出了2016年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于<2015年年度报告及其报告摘要>的议案》

1.议案内容:

详见公司于2016年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2015年度报告》（公告编号2016-005）、《2015年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于<2015年度财务决算报告>及<2016年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

2015年度财务决算情况，分析2015年度财务运营情况，提出2016年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所为公司2016年度审计机构的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所继续为公司2016年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

律师事务所名称：兰创律师事务……
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