公告日期:2024-03-28
南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人:董事长徐君银先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理徐雯雯女士汇报 2023 年度工作情况,并对 2024 年度工作作出了
规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长徐君银先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况,并对公司 2024 年度董事会工作作出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的 2024-001 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2023 年年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度报告摘要》议案
1.议案内容:
详见公司 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的 2024-002 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《<2023 年度财务决算报告>及<2024 年财务预算报告>》议案1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2023 年
度年财务决算报告及 2024 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
考虑到公司经营发展需要,公司 2023 年度利润分配预案为:以公司 2023 年
12 月 31 日的总股本 15,301 万股为基数,向全体股东每 10 股派 0.8 元(含税) 共
派现金股利 12,240,800 元,以公司未分配利润按每 10 股送红股 0.26 股,本次权
益分派共计派送红股 3,978,260 股。详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-005 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
详见公司 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
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