公告日期：2023-03-28

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司



第四届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以书面和电话方式

发出



5.会议主持人：董事长徐君银先生



6.会议列席人员：监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：





公司总经理徐雯雯女士汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度工作作出了

规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事长徐君银先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作作出规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告》议案

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2023-005 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年年度报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2022 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见公司 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2023-006 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<2022 年度财务决算报告>及<2023 年财务预算报告>》

1.议案内容：



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2022 年

度年财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：



考虑到公司经营发展需要,公司 2022 年度利润分配预案为:以公司 2022 年

12 月 31 日的总股本 15,301 万股为基数,向全体股东每 10 股派 0.4 元(含税)。

详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2023-009 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于向股东借款暨关联交易》

1.议案内容：



详见……
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