公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-008



证券代码：832944 证券简称：银信农贷主办券商：国信证券



南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司



第四届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以书面和电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄克城

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席黄克城先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作出规划。



公告编号：2023-008



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告》议案

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2023-005 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年年度报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见公司 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2023-006 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算报告>》议案1.议案内容：





公告编号：2023-008



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022

年年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2023-009 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。



南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

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