公告日期：2018-12-19

公告编号： 2018-029

证券代码： 832939 证券简称： 杨利实业 主办券商： 方正证券

杭州杨利实业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 12 月 19 日

2.会议召开地点： 杭州市萧山区钱江农场公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长鲍利云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性议件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 9,000,000股，

占公司有表决权股份总数的 100%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公

司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让

系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准

公告编号： 2018-029

的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及交联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：（ 1）聘请股票终止挂牌股

务的中介机构；（ 2）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求过行信息披露；

（ 3）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；（ 4）办理

与申请与终止挂牌有关的其他事项；（ 5）本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及交联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《 关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益，实际控制人鲍利云先生针对公司股票终止在全国

中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的

第三方对异议股东所持有公司股份进行回购。具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日在全

公告编号： 2018-029

国中小企业股份转让系统指定披露平台（ www.neeq.com.cn） 上披露的《关于申请股票

终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及交联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《杭州杨利实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

杭州杨利实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日


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