公告日期：2018-04-10

证券代码：832939 证券简称：杨利实业 主办券商：方正证券



杭州杨利实业股份有限公司



关于预计公司与子公司2018年度日常性关联交易的



公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计日常性关联交易。



鉴于公司发展需要，杭州杨利实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度拟新增的日常性关联交易预计如下：由鲍利云、鲍丹军、鲍佳军为公司全资子公司杭州唐杨科技有限公司（以下简称“唐杨科技”）的借款提供1,000万元的连带责任担保，为公司借款提供2,500万元的连带责任担保，以上担保期限不超过2年。



(二)关联方关系概述



鲍利云为公司实际控制人，持股比例为52%，任公司董事长、



总经理；鲍丹军为公司股东，持股比例24%，任公司董事，且系唐



杨科技执行董事、经理；鲍佳军为公司股东，持股比例24%，任公



司董事。鲍利云与鲍丹军系父子关系，鲍利云与鲍佳军系父子关系，鲍丹军与鲍佳军系兄弟关系。本次交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年4月9日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于



预计2018年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关



联董事鲍利云、鲍丹军、鲍佳军回避表决。由于非关联董事不足三人，未能形成有效表决，本议案尚需2017年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本议案无需相关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



鲍利云 杭州市萧山区城厢街道 - -



韩家弄***



鲍丹军 杭州市萧山区城厢街道 - -



银河小区***



鲍佳军 杭州市萧山区城厢街道 - -



韩家弄***



(二)关联关系



鲍利云为公司实际控制人，持股比例为52%，任公司董事长、总



经理；



鲍丹军为公司股东，持股比例24%，任公司董事，且系唐杨科技



执行董事、经理；



鲍佳军为公司股东，持股比例24%，任公司董事。



鲍利云与鲍丹军系父子关系，鲍利云与鲍佳军系父子关系，鲍丹军与鲍佳军系兄弟关系。



三、交易协议的主要内容



鉴于公司发展需要，由鲍利云、鲍丹军、鲍佳军为唐杨科技的借款提供1,000万元的连带责任担保，为公司借款提供2,500万元的连带责任担保，以上担保期限不超过2年。以上关联担保均为无偿担保。四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



关联方为公司及唐杨科技提供无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联方为公司及唐杨科技提供担保，有利于解决公司及唐杨科技资金需求问题，满足了主营业务发展和生产经营的正常所需，有利于公司发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易已按照法律法规及公司治理制度的规定，经公司董事会审议并拟提交股东大会审议。公司及唐杨科技无需向有关关联方支付对价，关联方未占用公司资产，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来发展有益。



六、备查文件目录



（一）《杭州杨利实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



杭州杨利实业股份有限公司



董事会



2018年4月10日




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