公告日期：2017-11-20

证券代码：832939 证券简称：杨利实业 主办券商：方正证券



杭州杨利实业股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



杭州杨利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年11月17日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年11月6日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长鲍利云先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议和表决情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司第二届董事会成员换届提名的议案》1、议案内容：鉴于公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司股东提名鲍利云先生、鲍丹军先生、鲍佳军先生、周少勇先生、朱洁群女士为第二届董事会董事候选人，该五位董事候选人均为连任。董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第二届董事会，任期三年。以上董事候选人简历详见附件。



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经审核,以上董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他 有关规定对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,以上董事候选人非失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任董事的情形。



2、表决结果：



（1）董事候选人鲍利云先生



同意5票；反对0票；弃权0票；



（2）董事候选人鲍丹军先生



同意5票；反对0票；弃权0票；



（3）董事候选人鲍佳军先生



同意5票；反对0票；弃权0票；



（4）董事候选人周少勇先生



同意5票；反对0票；弃权0票；



（5）董事候选人朱洁群女士



同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的



议案》



1、议案内容：公司定于2017年12月6日（周三）在浙江省杭州市萧山区钱江农场公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，就公司董事、监事换届事宜进行审议。



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2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



（一）《杭州杨利实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



杭州杨利实业股份有限公司



董事会



2017年11月20日



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附件：



董事候选人简历



鲍利云，男，1953年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年5月至1993年5月任萧山永兴印刷厂厂长，1993年6月至1996年5月任萧山建筑发展公司副经理，1996年6月至2000年5月任萧山市杨利石化工贸有限公司职员，2000年6月至2014年11月任杭州杨利石化有限公司执行董事、经理，2014年12月至今任杭州杨利石化股份有限公司董事长、总经理。



鲍丹军，男，1980年9月生，中国国籍，在澳大利亚有永久居留权，……
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