公告日期：2017-09-08

一、会议召开和出席情况

杭州杨利石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十三次会议于2017年9月8日上午9点在公司会议室以现场方式召开

公司于2017年8月28日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席

董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级

管理人员列席了会议，本次会议由董事长鲍利云先生主持。会议召集、

召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1、议案内容：公司因经营发展战略考虑的需要，根据《公司法>

和《公司章程》的规定，拟变更公司名称，由“杭州杨利石化股份有

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