公告日期:2016-05-12
证券代码:832939 证券简称:杨利石化 主办券商:方正证券
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年5月10日
2.会议召开地点:杭州市萧山区钱江农场公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:鲍利云先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份9,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》
1.议案内容
审议董事会提交的2015年董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数9,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》
1.议案内容
审议监事会提交的2015年监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数9,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2015年年度报告及摘要》
1.议案内容
审议公司2015年年度报告及摘要
2.议案表决结果:
同意股数9,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2016年度财务预算报告》
1.议案内容
审议公司2016年度财务预算报告
2.议案表决结果:
同意股数9,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2015年度财务决算报告》
1.议案内容
审议公司2015年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数9,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所
律师姓名:蒋胤华、吴玮杰
结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员和会议召集人的资格,会议的表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)《杭州杨利石化股份有限公司2015年年度股东大会决议》(二)北京大成(杭州)律师事务所关于杭州杨利石化股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
杭州杨利石化股份有限公司
2016年5月12日
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