公告日期:2015-12-02
公告编号:2015-019
证券代码:832939 证券简称:杨利石化 主办券商:方正证券
杭州杨利石化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2015年11月30日
2.会议召开地点:杭州市萧山区钱江农场公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:鲍利云先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份9,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任鲍利法先生为公司副总经理的议案》
公告编号:2015-019
1.议案内容
公司拟聘任鲍利法先生为公司副总经理。
2.议案表决结果:
同意股数9,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东三人与鲍利法均有亲属关系,其中鲍利云为鲍利法的哥哥,鲍佳军及鲍丹军为鲍利法的侄子,若回避表决,将导致无法做出决议,故无回避表决情况。
三、备查文件目录
《杭州杨利石化股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》杭州杨利石化股份有限公司
董事会
2015年12月1日
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