公告日期:2015-11-12
公告编号:2015-013
证券代码:832939 证券简称:杨利石化 主办券商:方正证券
杭州杨利石化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2015 年11月30日9时0分
结束时间:2015年11月30日12时0分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。
同一表决权只能选择现场或通讯表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决方式的以第一次投票表决方式为准。
通讯投票形式和具体程序:
公告编号:2015-013
1.通讯投票仅以传真或电子邮件形式进行。
2.参加通讯投票的股东应在会议结束后3日内将表决票原件以信函专递的方式至公司如下地址:
(1)信函专递地址:浙江杭州萧山区钱江农场
邮编:311231 收件人:朱洁群
(2)传真号码:0571-82697875 ,收件人:朱洁群
(3)电子邮件:zjq@youngly.cn
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015 年11月27日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室,即 浙江省杭州市萧山区钱江农场。
二、会议审议事项
(一)审议《关于聘任鲍利法先生为公司副总经理的议案》。
该议案内容详见公司于2015 年11月12日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》(2015-012)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续;自然人股东持本
公告编号:2015-013
人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2015 年11月30日8时50分
(三)登记地点: 浙江杭州萧山区钱江农场
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:朱洁群
地址: 浙江杭州萧山区钱江农场
邮编:311231
电话:0571-82697875
传真: 0571-82697875
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1.《杭州杨利石化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
杭州杨利石化股份有限公司
董事会
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