公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-055



证券代码：832938 证券简称：国林环保 主办券商：华福证券

青岛国林环保科技股份有限公司



2019年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月2日

2.会议召开地点：青岛市市北区瑞昌路168号汇通大厦12层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁香鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共175人，持有表决权的股份总数39,528,000股，占公司有表决权股份总数的98.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：



经中国证券监督管理委员会第十八届发审委2019年第56次发审会审核，公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获通过，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系



公告编号：2019-055



统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数39,528,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，为确保申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项。

2.议案表决结果：



同意股数39,528,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

1.议案内容：



为保护申请公司股票终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛国林环保科技股份有限公司



公告编号：2019-055



关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：



同意股数39,528,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录



经与会董事签署并加盖公司公章的《青岛国林环保科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议》



青岛国林环保科技股份有限公司

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