公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-032
证券代码：832938 证券简称：国林环保 主办券商：华福证券
青岛国林环保科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日10:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-032
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛市市北区瑞昌路168号汇通大厦12层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛国林环保科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-033）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东须持有本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人证明书或法定代表人委托书办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。股东办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月15日8:00-10:00
（三）登记地点：青岛国林环保科技股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：青岛市市北区瑞昌路168号12层；邮编：266000；
联系人：胡文佳；联系电话：0532-84992386；传真：0532-84992167
（二）会议费用：会议费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录

1、与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第

公告编号：2019-032
三届董事会第十七次会议决议》；

2、与会监事签字并加盖监事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

青岛国林环保科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日

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