公告日期:2019-04-16
青岛国林环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:青岛市市北区瑞昌路168号汇通大厦12层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长丁香鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数21,752,000股,占公司有表决权股份总数的54.31%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,公司编制了《青岛国林环保科技股份有限公司2018年度报告》(公告编号:2019-022)和《青岛国林环保科技股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号:2019-023 ),具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台
2.议案表决结果:
同意股数21,752,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会对公司2018年董事会工作情况予以汇报,由股东大会进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数21,752,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司监事会对公司2018年监事会工作情况予以汇报,由股东大会进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数21,752,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
况予以汇报,由股东大会进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数21,752,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会对公司2019年度财务预算情况予以汇报,由股东大会进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数21,752,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《青岛国林环保科技股份有限公司审计报告(大华审字[2019]000181号)》。
2.议案表决结果:
同意股数21,752,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司2018年度利润分派预案》议案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现的净利润为57,777,873.14元,母公司法定盈余公积累计金额已达公司注册资本50%以上,2018年母公司未计提盈余公积,公司2018年度可供分配……
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