公告日期:2019-03-27
青岛国林环保科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月27日
2.会议召开地点:青岛市市北区瑞昌路168号汇通大厦12层公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月17日以通讯方式发出
5.会议主持人:丁香鹏先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
董事张世兴、樊培银、魏林生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,公司编制了《青岛国林环保科技股份有限公
2018年度报告摘要》(公告编号:2019-023),具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)披露的公告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会撰写了《公司2018年度董事会工作报告》,对2018年董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司总经理撰写了《公司2018年度总经理工作报告》,对2018年总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会对公司2018年度财务
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会对公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《青岛国林环保科技股份有限公司审计报告(大华审字[2019]000181号)》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于报出公司2016年-2018年三年审计报告》议案
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已编制完成《青岛国林环保科技股份有限公司审计报告(大华审字[2019]000183号)》【三年连审】,现提请审批并对外报出《青岛国林环保科技股份有限公司审计报告(大华审字[2019]000183号)》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司2018年度利润分派预案》议案
1.议案内容:
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现的净利润为57,777,873.14元,母公司法定盈余公积累计金额已达公司注册资本50%以上,2018年母公司未计提盈余公积,公司2018年度可供分配的净……
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