公告日期:2019-03-27
青岛国林环保科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月27日
2.会议召开地点:青岛市市北区瑞昌路168号汇通大厦12层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月17日以通讯方式发出
5.会议主持人:段玮女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审计符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,公司编制了《青岛国林环保科技股份有限公司2018年度报告》(公告编号:2019-022)和《青岛国林环保科技股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号:2019-023),具体内容详见全国中小企业股份
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求,公司监事会对《青岛国林环保科技股份有限公司2018年度报告》和《青岛国林环保科技股份有限公司2018年度报告摘要》进行了审核,并发表如下意见:
1、年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告及摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定,未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年度报告真实的反映出公司2018年度经营状况和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司监事会撰写了《公司2018年度监事会工作报告》,对公司2018年监事会工作情况予以审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,监事会对公司2018年度财务决算情况进行审议。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司监事会对公司2019年度财务预算情况进行审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《青岛国林环保科技股份有限公司审计报告(大华审字[2019]000181号)》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于报出公司2016年-2018年三年审计报告》议案
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已编制完成《青岛国林环保科技股份有限公司审计报告(大华审字[2019]000183号)》【三年连审】,现提请审批并对外报出《青岛国林环保科技股份有限公司审计报告(大华审字[2019]000183号)》【三年连审】。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司2018年度利润分派预案》议案
1.议案内容:
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现的净利润为57,777,873……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。