公告日期：2019-02-25

公告编号：2019-010
证券代码：832938 证券简称：国林环保 主办券商：华福证券
青岛国林环保科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月12日9:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-010
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛市市北区瑞昌路168号汇通大厦12层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>》议案

根据公司经营发展需要，现需增加公司经营范围并同时修改《公司章程》第二章第十二条公司经营范围，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn/）发布的《青岛国林环保科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-008）。
（二）审议《关于公司偶发性关联交易》议案

因生产经营需要，公司关联方青岛国林海产食品有限公司拟向公司控股子公司青岛贺力德低温科技有限公司采购低温冰箱2台，合同价格预计不超过15,000.00元，具体交易金额及其他事项以双方签订的买卖合同为准，上述交易构成关联交易，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛国林环保科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。（三）审议《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目》议案

因公司业务发展需要，公司拟增加募投项目并变更募投项目总投资，

序 项目名称 投资总额 募集资金使用 性质

号 （万元） 金额（万元）

基于臭氧-活性炭技术的

1 10,000.00 10,000.00 原有募投项目
生活饮用水提标改造项目

臭氧产业化基地升级改造

2 11,257.80 11,257.80 新增募投项目
项目

3 技术研发中心项目 2,592.10 2,592.10 新增募投项目
4 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 原有募投项目
总计 30,849.90 30,849.90

公司已对上述项目的可行性进行认真分析，上述募集资金投资项目开始实施前，应具备相应的前置性法律程序。


公告编号：2019-010
本次公开发行股票后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于上述项目所需资金总额，则不足部分由公司通过银行贷款、自有资金等方式解决。若本次公开发行股票募集资金到位时间与项目实施时间不一致，公司将根据实际情况先以其他资金投入，待募集资金到位后再予以置换。
（四）审议《关于修改<青岛国林环保科技股份有……
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