公告日期:2019-02-25
公告编号:2019-009
证券代码:832938 证券简称:国林环保 主办券商:华福证券
青岛国林环保科技股份有限公司偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
因经营发展需要,公司关联方青岛国林海产食品有限公司(以下简称“国林海产”)拟向公司控股子公司青岛贺力德低温科技有限公司(以下简称“贺力德”)采购低温冰箱2台,合同价格预计不超过15,000.00元,具体交易金额以双方签订的买卖合同为准。
(二)表决和审议情况
公司于2019年2月25日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过《关于公司偶发性关联交易》的议案。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
关联董事丁香鹏先生回避表决。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:青岛国林海产食品有限公司
住所:青岛市四方区湖清路31号
注册地址:青岛市四方区湖清路31号
公告编号:2019-009
企业类型:有限责任公司
法定代表人:丁香鹏
实际控制人:丁香鹏
注册资本:100.00万元
主营业务:其他水产加工品(产品明细见食品生产许可证*食品品种明细);水产加工品(产品明细见食品生产许可证*食品品种明细);批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);在本店内零售卷烟、雪茄烟(限分支机构经营)(全国工业产品生产许可证,全国工业产品生产许可证*,食品流通许可证,烟草零售许可证有效期限以许可证为准)。批发、零售:五金,机电产品(不含小轿车),日用百货,服装鞋帽;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.法人及其他经济组织
名称:青岛贺力德低温科技有限公司
住所:青岛市莱西市姜山镇南环路8号
注册地址:青岛市莱西市姜山镇南环路8号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:李怀庆
实际控制人:丁香鹏
注册资本:500.45万元
主营业务:实验室设备、仪器仪表、电器产品、电子产品、自动化控制设备的开发、生产、销售和售后服务,低温设备、冷藏冷冻设备及其配件的生产及技术研发、技术咨询、技术服务与技术转让(以上项目不含特种设备),网络综合布线工程施工,计算机系统集成,计算机软件开发,以上货物及技术的进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营,依据城建委、质监局、安监局、消防局、环保局颁发的许可证从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)关联关系
国林海产与贺力德受同一控制人丁香鹏先生控制,因此,国林海产与贺力德存在关联关系。
公告编号:2019-009
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易的价格根据市场同期同类型产品销售价格确定,遵循公正、公平、公开的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形,不会对公司独立性产生重大不利影响。
四、交易协议的主要内容
因生产经营需要,国林海产拟向贺力德采购低温冰箱2台,合同价格预计不超过15,000.00元,具体交易金额及其他事项以双方签订的买卖合同为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
采购低温冰箱,属于国林海产正常生产经营所需,有利于国林海产业务的正常开展,产品价格根据市场同期同类型产品销售价格定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形,不会对公司独立性产生重大不利影响。
六、备查文件目录
与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
青岛国林环保科技股份有……
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