公告日期：2018-06-07

证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券



郑州万达重工股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



郑州万达重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第三次会议于 2018年06月06日在公司会议室召开。本次会议的通 知已于2018年05月23日以书面方式通知全体监事。会议由监事会 主席于江山主持，应参会监事3人，实际参会并表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



1.审议通过《公司监事会2017年工作报告》。



议案内容：公司监事会2017年运营基本情况及2018年重点工作任务。



表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权



该议案需提交股东大会审议。



回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。



2.审议通过《郑州万达重工股份有限公司2017年度财务决算方案》。



议案内容：2017年度的财务状况综述、资产负债情况、股东权益变



化情况及报告期内利润的实现和分析；详见《2017年年度工作报告》。



表决结果： 3票赞成 0票反对 0票弃权



该议案需提交股东大会审议。



回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。



3.审议通过《郑州万达重工股份有限公司2018年度财务预算方案》。



证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券



议案内容：郑州万达重工股份有限公司2018年度财务预算方案。



表决结果： 3票赞成 0票反对 0票弃权



该议案需提交股东大会审议。



回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。



4.审议通过《郑州万达重工股份有限公司2017年度利润分配方案》。



议案内容：为支持公司业务发展，本年度不进行利润分配。



表决结果： 3票赞成 0票反对 0票弃权



该议案需提交股东大会审议。



回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。



5.审议通过《关于公司预计2018年日常性关联交易的议案》。



议案内容：本公司预计与何清、张付峰及各子公司产生业务往来，将按照市场规则开展业务合作。



表决结果： 3票赞成 0票反对 0票弃权



该议案需提交股东大会审议。



回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。



6.审议通过《关于聘请中勤万信会记师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。



议案内容：拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构，聘期为一年。



表决结果： 3票赞成 0票反对 0票弃权



该议案需提交股东大会审议。



回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。



7.审议通过《关于变更郑州万达重工股份有限公司经营范围的议案》。



议案内容：由原经营范围：生产销售：钢制无缝管件（A、B级）（包



括工厂预制弯管、有缝管坯制管件）、钢制有缝管件（钢板制对焊管件）（B1、B2级）、锻制管件（B级、限机械加工）；锻制法兰（B级、限 证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券



机械加工）;防腐蚀压力管道元件（AX级，仅限外涂敷（3PE）防腐层管



件）、防腐管道元件（AX级，仅限外涂覆（单、双层FBE）防腐蚀压力



管道用管件）（凭有效经营许可证经营）；其他组合装置（B级，仅限



汇管（汇流排））；机电产品及钢材的销售；钢制工业管件的研发；普通货物及技术的进出口业务（国家禁止的除外）



变更为：生产销售：非焊接管件……
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