公告日期:2018-06-07
证券代码:832936 证券简称:万达重工 主办券商:国海证券
郑州万达重工股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
郑州万达重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 第三次会议于 2018年06月06日在公司会议室召开。本次会议的通 知已于2018年05月23日以书面方式通知全体监事。会议由监事会 主席于江山主持,应参会监事3人,实际参会并表决的监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
1.审议通过《公司监事会2017年工作报告》。
议案内容:公司监事会2017年运营基本情况及2018年重点工作任务。
表决结果:3票赞成 0票反对 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
回避表决情况:无,该议案不涉及关联交易事项。
2.审议通过《郑州万达重工股份有限公司2017年度财务决算方案》。
议案内容:2017年度的财务状况综述、资产负债情况、股东权益变
化情况及报告期内利润的实现和分析;详见《2017年年度工作报告》。
表决结果: 3票赞成 0票反对 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
回避表决情况:无,该议案不涉及关联交易事项。
3.审议通过《郑州万达重工股份有限公司2018年度财务预算方案》。
证券代码:832936 证券简称:万达重工 主办券商:国海证券
议案内容:郑州万达重工股份有限公司2018年度财务预算方案。
表决结果: 3票赞成 0票反对 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
回避表决情况:无,该议案不涉及关联交易事项。
4.审议通过《郑州万达重工股份有限公司2017年度利润分配方案》。
议案内容:为支持公司业务发展,本年度不进行利润分配。
表决结果: 3票赞成 0票反对 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
回避表决情况:无,该议案不涉及关联交易事项。
5.审议通过《关于公司预计2018年日常性关联交易的议案》。
议案内容:本公司预计与何清、张付峰及各子公司产生业务往来,将按照市场规则开展业务合作。
表决结果: 3票赞成 0票反对 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
回避表决情况:无,该议案不涉及关联交易事项。
6.审议通过《关于聘请中勤万信会记师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》。
议案内容:拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务审计机构,聘期为一年。
表决结果: 3票赞成 0票反对 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
回避表决情况:无,该议案不涉及关联交易事项。
7.审议通过《关于变更郑州万达重工股份有限公司经营范围的议案》。
议案内容:由原经营范围:生产销售:钢制无缝管件(A、B级)(包
括工厂预制弯管、有缝管坯制管件)、钢制有缝管件(钢板制对焊管件)(B1、B2级)、锻制管件(B级、限机械加工);锻制法兰(B级、限 证券代码:832936 证券简称:万达重工 主办券商:国海证券
机械加工);防腐蚀压力管道元件(AX级,仅限外涂敷(3PE)防腐层管
件)、防腐管道元件(AX级,仅限外涂覆(单、双层FBE)防腐蚀压力
管道用管件)(凭有效经营许可证经营);其他组合装置(B级,仅限
汇管(汇流排));机电产品及钢材的销售;钢制工业管件的研发;普通货物及技术的进出口业务(国家禁止的除外)
变更为:生产销售:非焊接管件……
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