公告日期:2018-01-15
公告编号:2018-006
证券代码:832936 证券简称:万达重工 主办券商:国海证券
郑州万达重工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年01月31日09时00分
结束时间:2018年01月31日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-006
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月24日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:郑州万达重工股份有限公司8楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.《关于公司监事会换届选举的议案》;
三、会议登记方式
(一)登记方式
1.个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;
2.代理人代表个人股东出席本次会议的,凭个人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书,委托人证券账户卡办理登记;
3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭个人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记;
4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书,单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
公告编号:2018-006
(二)登记时间:2018年1月30日(9:00-17:00)
(三)登记地点
郑州万达重工股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:河南省郑州市航空港区四港联动大道
邮政编码:451161
联系电话:0371-62538208
传真:0371-62538398
联系人:马晓延
(二)会议费用:会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件
1.《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.《关于公司监事会换届选举的议案》;
(以下无正文)
特此公告。
郑州万达重工股份有限公司
董事会
2018年1月15日
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