公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-007
证券代码:832936 证券简称:万达重工 主办券商:国海证券
郑州万达重工股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
郑州万达重工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年4月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月10日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席于江山主持,应参会监事3人,实际参会并表决的监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
(一)、审议通过《关于<万达重工2016年年度报告>及<万达重工2016年年度报告摘要>的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《关于<万达重工2016年年度报告>及<万达重工2016年年度报告摘要>的议案》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、《万达重工2016年年度报告》及《万达重工2016年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公告编号:2017-007
2、《万达重工2016年年度报告》及《万达重工2016年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,《万达重工2016年年度报告》及《万达重工2016年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、提出本意见前,未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意票数为 3票;反对票数为 0票;弃权票数为 0票。
该议案需提交股东大会审议。
回避表决情况:无,该议案不涉及关联交易事项。
(二)、审议通过《关于<2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。
表决结果:同意票数为 3票;反对票数为 0票;弃权票数为 0票。
回避表决情况:无,该议案不涉及关联交易事项。
(三)、审议通过《关于<会计政策变更>的议案》
根据财政部 2016年 12月 03 日发布的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕
22 号)的规定。利润表设置“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,
将本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税计入“管理费用”项目,自2016年05月01日起调整计入“税金及附加”项目。
表决结果:3票赞成 0票反对 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
回避表决情况:无,该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件
1.《郑州万达重工股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》;
公告编号:2017-007
2. 《关于<万达重工2016年年度报告>及<万达重工2016年年度报告摘要>
的议案》;
3. 《关于<2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的
专项说明>的议案》;
4.《关于<会计政策变更》的议案》;
特此公告。
郑州万达重工股份有限公司监事会
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