公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-006



证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券



郑州万达重工股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



郑州万达重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年04月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年04月10日以书面方式通知全体董事。会议由何清董事长主持，应参会董事5人，实际参会并表决的董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



1.审议通过《关于<万达重工2016年年度报告>及<万达重工2016



年年度报告摘要>议案》。



表决结果： 5票赞成 0票反对 0票弃权



该议案需提交股东大会审议。



回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。



2.审议通过《关于<2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联



方资金占用情况的专项说明>的议案》。



表决结果： 3票赞成 0票反对 0票弃权



回避表决情况：控股股东、实际控制人何清、张付峰回避表决；该议案不涉及关联交易事项。



3.审议通过《关于<会计政策变更>的议案》。



决议内容：



公告编号：2017-006



根据财政部 2016年 12月 03 日发布的《增值税会计处理规定》



（财会〔2016〕22 号）的规定。利润表设置“营业税金及附加”项目



调整为“税金及附加”项目，将本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税计入“管理费用”项目，自2016年05月01日起调整计入“税金及附加”项目。



表决结果： 5票赞成 0票反对 0票弃权



该议案需提交股东大会审议。



回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。



4.审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。



表决结果： 5票赞成 0票反对 0票弃权



回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件



1、《关于<万达重工2016年年度报告>及<万达重工2016年年度报



告摘要>的议案》。



2、《关于<关于2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资



金占用情况的专项说明>的议案》。



3.《关于<会计政策变更>的议案》。



4、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。



(以下无正文)



特此公告。



郑州万达重工股份有限公司董事会



2017年04月26日




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