公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-006
证券代码:832936 证券简称:万达重工 主办券商:国海证券
郑州万达重工股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
郑州万达重工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2017年04月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年04月10日以书面方式通知全体董事。会议由何清董事长主持,应参会董事5人,实际参会并表决的董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
1.审议通过《关于<万达重工2016年年度报告>及<万达重工2016
年年度报告摘要>议案》。
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
回避表决情况:无,该议案不涉及关联交易事项。
2.审议通过《关于<2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用情况的专项说明>的议案》。
表决结果: 3票赞成 0票反对 0票弃权
回避表决情况:控股股东、实际控制人何清、张付峰回避表决;该议案不涉及关联交易事项。
3.审议通过《关于<会计政策变更>的议案》。
决议内容:
公告编号:2017-006
根据财政部 2016年 12月 03 日发布的《增值税会计处理规定》
(财会〔2016〕22 号)的规定。利润表设置“营业税金及附加”项目
调整为“税金及附加”项目,将本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税计入“管理费用”项目,自2016年05月01日起调整计入“税金及附加”项目。
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
回避表决情况:无,该议案不涉及关联交易事项。
4.审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
回避表决情况:无,该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件
1、《关于<万达重工2016年年度报告>及<万达重工2016年年度报
告摘要>的议案》。
2、《关于<关于2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资
金占用情况的专项说明>的议案》。
3.《关于<会计政策变更>的议案》。
4、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
(以下无正文)
特此公告。
郑州万达重工股份有限公司董事会
2017年04月26日
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