公告日期：2017-01-26

公告编号：2017-003



证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券



郑州万达重工股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年02月11日09时00分



结束时间：2017年02月11日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2017-003



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年02月07日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：郑州万达重工股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



(一)审议《关于受让控股子公司郑州友联智能装备有限公司注册资本认缴权的议案》。



(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》。



三、会议登记方式



(一)登记方式



1.个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；



2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭个人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书，委托人证券账户卡办理登记；



3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭个人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；



4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书，单位营业执照复印件、证券账户卡 公告编号：2017-003



办理登记。



(二)登记时间：2017年02月10日（9:00-17:00）



(三)登记地点



郑州万达重工股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：河南省郑州市航空港区四港联动大道



邮政编码：451161



联系电话：0371-62538208



传真：0371-62538398



联系人：马晓延



(二)会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件



(一)《郑州万达重工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；(二)《关于受让控股子公司郑州友联智能装备有限公司注册资本认缴权的议案》。



(以下无正文)



特此公告。



郑州万达重工股份有限公司董事会



2017年01月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。