公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-008

证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券
郑州万达重工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：郑州万达重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 何清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数103,785,332.00 股，占公司有表决权股份总数的 80.4026%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-008

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1、议案内容：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2023年6月14日召开了第三届董事会第十一次会议、2023年6月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
现公司根据发展形势的变化，充分发挥公司“专精特新”的发展优势，加快公司上市发展的步伐，最大程度维护广大投资者利益，公司决定取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 103,785,332.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

（一）郑州万达重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。


公告编号：2024-008

郑州万达重工股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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