公告日期:2023-06-07
证券代码:832936 证券简称:万达重工 主办券商:国海证券
郑州万达重工股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 06 月 06 日
2. 会议召开地点:郑州万达重工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 23 日以书面形
式发出。
5. 会议主持人:于江山
6. 召开情况合法合规性说明:
此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《监事会 2022 年度工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会 2022 年工作情况及 2023 年重点工作任务。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2022 年度财务决算报》议案
1.议案内容:
2022 年度的财务状况综述、资产负债情况、股东权益变化情况及报告期内利润的实现和分析。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2023年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
拟以未分配利润向全体股东以每 10 股送红股 2 股进行 2022 年
度权益分派。详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2023-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《提议召开 2022 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
提议于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会。详见公司
于 2023 年……
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