公告日期：2020-04-27

证券代码：832935 证券简称: 天鹰缸套 主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券 法》《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修 订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 第十一条 根据《公司法》
和《中国共产党章程》规定，公
司设立中国共产党的组织（“党
组织”）和工作机构，党组织在
公司中发挥政治核心作用，保障
党和国家的方针、政策在公司贯
彻执行；公司应为党组织的活动

提供必要条件，推动党建工作制
度化、规范化，促进党组织围绕
生产经营开展活动、发挥作用。

第四十四条公司发生的下列关联 第四十四条 公司发生的下列关交易行为，应提交股东大会审议。 联交易行为，应提交股东大会审（一）与关联法人达成的交易金 议。
额在人民币 1000 万元以上且占 与关联方发生的成交金额占公本公司最近一期经审计的资产 司最近一期审计总资产的 5%以
30%以上的重大关联交易； 上且超过 3,000 万元的交易，或
（二）与关联自然人达成的交易 者占公司最近一期经审计总资金额在人民币 300 万元以上且占 产 30%以上的交易，应当提交股本公司最近一期经审计的净资产 东大会审议。
30%以上的重大关联交易。

第六十条 公司董事会和其 第六十条 公司严格依照法
他召集人应当采取必要措施，保 律法规、部门规章、业务规则和证股东大会的正常秩序。对于干 公司章程的规定召开临时股东
扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股 大会和年度股东大会，保证股东东合法权益的行为，应当采取措 能够依法行使权利。年度股东大施加以制止并及时报告有关部门 会每年召开一次，应当在上一会
查处。 计年度结束后的 6 个月内召开；
临时股东大会不定期召开，出现

《公司法》规定应当召开临时股
东大会情形的，应当在 2 个月内
召开。在上述期限内不能召开股
东大会的，挂牌公司应当及时告
知主办券商，并披露公告说明原
因。

股东大会通知发出后，无正
当理由不得延期或者取消，股东
大会通知中列明的提案不得取

消。确需延期或者取消的，公司
应当在股东大会原定召开日前

至少 2 个交易日公告，并详细说
明原因。

公司董事会和其他召集人
应当采取必要措施，保证股东大
会的正常秩序。对于干扰股东大
会、寻衅滋事和侵犯股东合法权
益的行为，应当采取措施加以制
止并及时报告有关……
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