公告日期:2024-04-12
证券代码:832935 证券简称: 天鹰缸套 主办券商:天风证券
河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一)预计情况
单位:元
关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 河南省黄泛区
料、燃料和 鑫宇建筑工程 500,000 190,183.49
动力、接受 有限公司接受
劳务 劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品
其他 黄泛区实业集 30,000,000 27,698,630.78
团资金拆借
河南豫农小额
其他 贷款有限公司 30,000,000 0 本年在该单位进行借款
资金拆借
合计 - 60,500,000 27,888,814.27 -
(二)基本情况
1、关联方基本情况
名称:河南省黄泛区实业集团有限公司。
住所:河南省黄泛区农场中心中路 266 号。
实际控制人:河南省财政厅
主营业务:种植业、养殖业、品种培育、繁殖、农技推广、农副产品 加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业 务。
关联关系:河南省黄泛区实业集团有限公司持有的公司股份占公司 股本总额的 69.80%,为公司的控股股东。
交易内容:资金拆借。
2、关联方基本情况
名称:河南省黄泛区鑫宇建筑工程有限公司。
住所:黄泛区农场绿原区交通路 162 号。
控股股东:河南省黄泛区实业集团有限公司。
实际控制人:河南省财政厅
主营业务:房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、水利水电工程、 地基基础工程、模板脚手架工程、城市及道路照明工程、环保工程、防水 防腐保温工程、建筑装饰装修工程、河湖整治工程、管道工程、金属门窗
工程、体育场工程、人防工程、土石方工程、园林绿化工程、凿井工程、 建筑施工劳务、建筑材料生产、销售。
关联关系:河南省黄泛区鑫宇建筑工程有限公司的控股股东为河南 省黄泛区实业集团有限公司,与本公司关系是同一控制下的关联方企业。
3、关联方基本情况
名称:河南豫农小额贷款有限公司。
住所:郑州市金水东路 39 号中原出版大厦 4 层东半部。
控股股东: 河南省黄泛区实业集团有限公司。
实际控制人:河南省财政厅
主营业务:办理各项小额贷款。办理中小企业发展、管理、财务等咨 询服务:省组监管部门批准的其他业务。
关联关系:和公司是统一控股股东为河南省黄泛区实业集团。
交易内容:资金拆借。
二、审议情况
(一)表决和审议情况
2024 年 4 月 12 日公司第三届董事会第八次会议,会议以 4 票同意,0 票
反对,0 票弃权,审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的 议案》。董事高山先生回避表决,该议案尚须提交 2023 年年度股东大会审 议。
(二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
(一)定价依据
关联方河南省黄泛区实业集团有限公司借款给公司,属于关联方对 公司发展的支持行为,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为, 公司独立性没有因关联交易受到影响。
关联方河南省黄泛区鑫宇建筑工程有限公司受委托建筑和维修厂 房,是按周边市场价格签订合同,不存在损害公司及公司任何其他股东利 益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。
关联方河南豫农小额贷款有限公司借款给公司,属于关联方对公司 发展的支持行为,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司 独立性没有因关联交易受到影响……
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